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臨時公告

西寧特殊鋼股份有限公司關于2021年度擬不進行利潤分配的公告

證券代碼:600117     證券簡稱: 西寧特鋼    編號:臨2022-016

 

西寧特殊鋼股份有限公司

關于2021年度擬不進行利潤分配的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

l  2021年度利潤分配預案為:2021年度不進行現金分紅,不送紅股。

l  2021年利潤分配預案已經公司八屆三十五次董事會會議審議通過,尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

一、公司2021年度利潤分配預案內容

根據大華會計師事務所出具的《審計報告》確認,公司2021年度合并實現歸屬于母公司股東的凈利潤為-1,148,607,270.05元,加上所有者權益其他內部結轉-19,926,725.02元及年初未分配利潤-2,018,268,310.95元,可供股東分配的利潤為-3,186,802,306.02元。母公司實現的凈利潤為-738,865,025.39元。

由于公司累計未分配利潤虧損,結合公司當前生產經營情況,考慮公司未來業(yè)務發(fā)展需求,公司決定2021年度不進行現金分紅,不送紅股。

此事項還需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、公司本年度不進行現金分紅的情況說明

根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等相關規(guī)定。結合公司 2021年度合并報表、母公司報表的實際情況,公司 2021年不滿足上述規(guī)定的利潤分配條件。同時,綜合考慮公司2022年經營計劃和資金需求,為保障公司持續(xù)健康發(fā)展,公司2021年度擬不進行利潤分配,符合公司實際情況及全體股東長遠利益。

三、公司履行的決策手續(xù)

(一)董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月28日召開八屆三十五次董事會會議,審議通過了《關于2021年度利潤分配的預案》,本議案尚需2021年年度股東大會審議。

(二)獨立董事意見

公司獨立董事認為:本利潤分配預案符合《公司法》《公司章程》和《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》的有關規(guī)定,是基于對當前公司的經營狀況、財務狀況、資金需求以及公司未來發(fā)展狀況等方面的考慮,目的是為了保障公司生產經營持續(xù)穩(wěn)定和長期發(fā)展,給投資者帶來長期回報。董事會對此議案審議程序的表決合法、有效,符合相關法律法規(guī)要求,不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形,同意將該預案提請公司股東大會審議。

(三)監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為:公司2021年度利潤分配預案根據公司的實際情況制定,與公司目前的狀況相匹配,符合《公司法》《證券法》《公司章程》對于利潤分配的相關規(guī)定,具備合法性、合規(guī)性及合理性。

四、風險提示

本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議批準,敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

 

                         西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2022年4月29日

 


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