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臨時公告

西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于董事會換屆選舉的公告

證券代碼:600117     證券簡稱: 西寧特鋼    編號:臨2022-022

 

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于董事會換屆選舉的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會任期將屆滿,公司依據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定開展換屆選舉工作。現(xiàn)將本次董事會換屆選舉情況公告如下:

公司第九屆董事會將由9名董事組成,其中非獨(dú)立董事6名、獨(dú)立董事3名。董事會提名委員會對第九屆董事會董事候選人的任職資格進(jìn)行了審查,公司于2022年4月28日召開八屆三十五次董事會會議,審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》。第九屆董事會董事候選人名單如下(簡歷附后):

根據(jù)董事會提名委員會的審查及建議,現(xiàn)擬提名張伯影、馬玉成、鐘新宇、王青海、于斌、周泳、郝正騰、郝貝貝、姜有生為公司第九屆董事會董事候選人,其中:郝正騰、郝貝貝、姜有生為獨(dú)立董事候選人。

公司獨(dú)立董事在認(rèn)真聽取了公司董事會提名委員會匯報后,經(jīng)充分討論,發(fā)表如下獨(dú)立意見:我們對提名委員會提出的第九屆董事會董事候選人資格進(jìn)行了認(rèn)真審查,認(rèn)為上述人員符合《公司法》《公司章程》關(guān)于董事任職資格的有關(guān)規(guī)定,具備獨(dú)立性條件;上述人員資格及提名程序合法有效,選聘程序合法合規(guī);上述人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求,有利于公司的發(fā)展。

董事會換屆選舉尚需提交公司2021年度股東大會審議,非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事選舉均以累積投票制方式進(jìn)行。第九屆董事會任期自公司2021年度股東大會審議通過之日起三年。

公司第八屆董事會獨(dú)立董事衛(wèi)俊、程友海、王富貴因任職年限原因不再提名擔(dān)任新一屆董事會職務(wù)。值此換屆之際,謹(jǐn)向各位即將離任的獨(dú)立董事在任職期間對公司的經(jīng)營指導(dǎo)、監(jiān)督、決策、信任和支持,表示誠摯的感謝和崇高的敬意!

特此公告。

附件:董事候選人簡歷

                        

 

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2022年4月29日


 

附件

董事候選人簡歷

 

一、非獨(dú)立董事候選人簡歷

張伯影,男,漢族,1970年7月出生,河北豐潤人,中共黨員,??茖W(xué)歷,工程師。歷任公司煉鋼分廠一煉作業(yè)區(qū)作業(yè)長、煉鋼分廠廠長、煉軋分廠廠長、轉(zhuǎn)爐分廠廠長、三煉分廠廠長、鍛鋼分廠廠長、資源事業(yè)部部長、副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事、青海西鋼新材料有限公司董事長,現(xiàn)任公司八屆董事會董事長。

王青海,男,漢族,1972年7月出生,山東藤州人,中共黨員,本科學(xué)歷,工程師。歷任公司鍛鋼分廠廠長助理、加工分廠廠長助理、副廠長、精棒線分廠副廠長、市場開發(fā)部副部長、精品小棒線分廠廠長、精品大棒線分廠廠長、青海西鋼新材料有限公司總經(jīng)理?,F(xiàn)任公司八屆董事會董事、總經(jīng)理。

馬玉成,男,撒拉族,1969年4月出生,中共黨員,碩士研究生學(xué)歷,正高級經(jīng)濟(jì)師。歷任青海省總工會法律與保障部副部長、部長、青海省總工會財務(wù)部、資產(chǎn)監(jiān)督管理部部長,青海省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會國有企業(yè)派出監(jiān)事會專職主席,國務(wù)院國資委分配局副局長(掛職)等職,現(xiàn)任西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委副書記、總經(jīng)理,公司八屆董事會董事。

鐘新宇,男,漢,1973年3月出生,中共黨員,大專學(xué)歷,審計師、注冊稅務(wù)籌劃師。歷任公司財務(wù)資產(chǎn)部科員、科長,財務(wù)企管部部長助理、副部長,財務(wù)資產(chǎn)部副部長、部長,公司財務(wù)總監(jiān),現(xiàn)任西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理,公司八屆董事會董事。

于斌,男,漢族,1970年1月出生,內(nèi)蒙古寧城人,中共黨員,??茖W(xué)歷,工程師。歷任公司軋鋼分廠設(shè)備科科長;肅北縣博倫礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司工程管理部部長、七角井礦山部部長、副總經(jīng)理、總經(jīng)理?,F(xiàn)任公司八屆董事會董事、副總經(jīng)理。

周泳,男,漢族,1971年7月出生,上海人,中共黨員,本科學(xué)歷,會計師。歷任公司財務(wù)部會計室主任、西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司財務(wù)處副處長、青海江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司財務(wù)總監(jiān),現(xiàn)任公司八屆董事會董事、財務(wù)總監(jiān)。

二、獨(dú)立董事候選人簡歷

郝正騰,男,1969年2月出生,中共黨員,研究生學(xué)歷,副教授,研究方向為企業(yè)戰(zhàn)略、公司理論與治理。歷任青海工程機(jī)械廠生產(chǎn)處計劃員、青海師范高等??茖W(xué)校教師,現(xiàn)任青海民族大學(xué)教師。

郝貝貝,男,1984年8月出生,中共黨員,本科學(xué)歷,注冊會計師、注冊稅務(wù)師。歷任青海中恒信會計師事務(wù)所有限公司高級項目經(jīng)理、審計部副主任,現(xiàn)任利安達(dá)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)青海分所負(fù)責(zé)人。

姜有生,男,1968年9月出生,中共黨員,研究生學(xué)歷,擁有律師資格證書。歷任青海省海北州人民檢察院書記員、中共海北州委政法委員會秘書、海北州律師事務(wù)所律師、競帆律師事務(wù)所律師、樹人律師事務(wù)所律師、同一律師事務(wù)所律師,現(xiàn)任青海言度律師事務(wù)所律師。