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公告通知

西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于修訂和制定公司部分管理制度的公告

證券代碼:600117     證券簡稱:西寧特鋼     編號(hào):臨2024-066

 

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于修訂和制定公司部分管理制度的公告

  

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”)于2024年8月29日召開第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于修訂和制定公司部分治理制度的議案》?,F(xiàn)將具體情況公告如下:

一、修訂和制定公司部分管理制度的情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定,并結(jié)合公司的實(shí)際情況,現(xiàn)修訂和制定公司部分管理制度如下:

序號(hào)

修訂及制定的制度名稱

是否提交股東大會(huì)審議

1

《西寧特殊鋼股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》

2

《西寧特殊鋼股份有限公司信息披露管理辦法》

3

《西寧特殊鋼股份有限公司內(nèi)部控制制度》

4

《西寧特殊鋼股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》

5

《西寧特殊鋼股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》

6

《西寧特殊鋼股份有限公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)送制度》

7

《西寧特殊鋼股份有限公司輿情管理制度》

本次修訂和制定了七項(xiàng)管理制度,七項(xiàng)管理制度全文將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露,敬請(qǐng)投資者注意查閱。

特此公告。

 

 

 

 

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                               2024年8月29日